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一次性金融服务是指什么？一次性金融服务识别要点有哪些？一次性金融服务含义

2022-08-05 13:48:30来源：产经时报网

一次性金融服务是指什么?

一次性金融服务是专门为没有在本行机构开通银行账户的客户提供的，为这类客户办理规定限额内的现金汇款、现钞兑换、票据支付等一次性金融服务。具体交易限额为单笔人民币金额10.000元以上。一次性金融服务节省了客户的开户时间，一次性金融服务受到广大客户好评。为了提高金融服务办理的速度和效率，银行以及金融机构为客户推出了越来越多的便捷服务，除了较为广泛的一些服务，还有很多不为大众所知但非常实用的服务，其中之一就是一次性金融服务。

一次性金融服务识别要点有哪些?

一次性金融服务识别要点包括：

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

核对客户的有效身份证件或者其他证明文件

登记客户身份基本信息

留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印伴或影印件。

关键词：一次性金融服务一次性金融服务是指什么一次性金融服务识别要点有哪些一次性金融服务含义

责任编辑：hnmd003

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